SARLAFT

Auditoría SARLAFT: una herramienta clave para la gestión del riesgo empresarial

En un entorno normativo cada vez más exigente, las empresas están llamadas no solo a implementar el SARLAFT, sino a demostrar que funciona correctamente. La Auditoría SARLAFT se convierte así en una herramienta estratégica para evaluar, fortalecer y asegurar el cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En CONSULTORÍA RGB SAS, ahora contamos con el servicio especializado de Auditoría SARLAFT, orientado a identificar riesgos, brechas y oportunidades de mejora, bajo un enfoque técnico, preventivo y alineado con la normatividad vigente.

¿Qué es una Auditoría SARLAFT?

La Auditoría SARLAFT es un proceso independiente y sistemático que permite verificar la adecuada implementación, ejecución y efectividad del sistema SARLAFT dentro de una organización. Su objetivo principal es determinar si los controles, políticas y procedimientos adoptados son suficientes para mitigar los riesgos de LA/FT a los que está expuesta la empresa.

Este ejercicio no solo evalúa documentos, sino también la aplicación real del sistema en la operación diaria.

¿Por qué es importante realizar una Auditoría SARLAFT?

Muchas empresas cuentan con manuales SARLAFT, pero no siempre tienen la certeza de que:

• Se estén aplicando correctamente
• Cumplan con los requerimientos normativos actuales
• Sean suficientes frente a su nivel real de riesgo

Una auditoría SARLAFT permite:

• Prevenir sanciones legales y administrativas
• Reducir riesgos reputacionales y financieros
• Detectar fallas antes de una revisión de entes de control
• Fortalecer la cultura de cumplimiento y control interno
• Generar confianza frente a socios, clientes y autoridades

¿Qué incluye nuestro servicio de Auditoría SARLAFT?

En CONSULTORÍA RGB SAS realizamos una auditoría integral que comprende:

• Revisión del diseño y documentación del SARLAFT
• Evaluación de la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo
• Análisis de procedimientos de conocimiento del cliente, proveedor y empleado
• Verificación del rol del oficial de cumplimiento
• Identificación de brechas normativas y operativas
• Informe técnico con hallazgos, conclusiones y recomendaciones
• Acompañamiento para la implementación de planes de mejora

Nuestro enfoque es práctico y preventivo, orientado a que el sistema sea funcional y no solo documental.

¿A qué empresas está dirigido este servicio?

La Auditoría SARLAFT está dirigida a:

• Empresas obligadas por norma a implementar SARLAFT
• Empresas que desean validar su sistema antes de una inspección
• Organizaciones que han actualizado su operación o nivel de riesgo
• Empresas que buscan fortalecer su gobierno corporativo y control interno

Auditoría SARLAFT: más que cumplimiento, una decisión estratégica

Contar con una Auditoría SARLAFT no debe verse como un gasto, sino como una inversión en estabilidad, confianza y sostenibilidad empresarial. Evaluar el sistema a tiempo permite tomar decisiones informadas y evitar impactos negativos a futuro.

En CONSULTORÍA RGB SAS acompañamos a las empresas en este proceso con criterio técnico, confidencialidad y experiencia profesional.

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